الأهداف:
تزويد المشاركين بالمعارف وإكسابهم المهارات المتعلقة بـ :
- الفساد المالي والإداري (أسبابه والمؤشرات الدالة عليه وآثاره وسبل وآليات مكافحته).
- غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أثاره ومراحله والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالمجال)، مع التركيز على وحدة المعلومات المالية (FIU)، والمؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة أو المشكوك فيها.
- تجارب بعض الدول في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
- جمع المعلومات والتحري والتحقيق وإعداد التقارير النهائية فيما يتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي.
المحتوى العلمي:
- أولا:
- تعريف الفساد المالي من جوانب متعددة.
- الفساد المالي والإداري (مظاهره وأسبابه).
- إنعكاسات وآثار الفساد المالي والإداري.
- ثانيا:
- مؤشرات الفساد المالي والإداري:
- الرشوة ـ إستغلال النفوذ ـ الإختلاس ـ السرقة.
- الإحتيال المالي ـ التزوير ـ الوساطة والمحاباة.
- ثالثا:
- سبل وآليات مكافحة الفساد المالي والإداري:
- نظام مالي فعال يعتمد على المبادئ التي تنص عليها الحوكمة.
- تنفيذ المعاملات إلكترونيا لتقليل الإعتماد على العنصر البشري.
- توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات مستوى عالي.
- تحقيق وتعزيز وتطبيق الشفافية والمساءلة.
- تطبيق الرقابة الداخلية (تفتيش ومراجعة).
- تطبيق الرقابة الخارجية (الوقائية واللاحقة).
- إختيار وإعداد وتأهيل وتدريب القائمين بأعمال الرقابة والمكافحة والتفتيش.
- رابعا:
- أنواع وطرق التحري وكيفية جمع المعلومات.
- مصادر المعلومات وأنواعها (شخصية ـ علنية).
- مراحل الإستدلال والتحري.
- خامسا:
- الإستراتيجيات الفنية الحديثة في تحقيق المخالفات المالية.
- ضوابط التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
- الإستجواب وإعداد وكتابة التقارير النهائية.
- سادسا:
- التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأثار الاقتصادية والإجتماعية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المراحل الثلاثة لجريمة غسل الأموال.
- سابعا:
- المنظمات والمجموعات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التوصيات الأربعين وتوصيات مكافحة تمويل الإرهاب والتي يجب أن يتضمنها قانون مكافحة غسل الأموال.
- ثامنا:
- وحدة المعلومات المالية (FIU) وهيكلها التنظيمي وعلاقتها مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما فيها البنك المركزي.
- إجراءات الفحص والتحري والضبط.
- تاسعا:
- إجراءات أعمال الفحص اللازمة للعملاء وإدارة المخاطر.
- مبدأ أعرف عميلك (KU C).
- المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة أو المشكوك فيها والأشخاص ذوي النفوذ.
- عاشرا:
- أمثلة وحالات متعلقة بالفساد المالي والإداري وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إستعراض تجارب بعض الدول خصوصا في مكافحة الفساد المالي والإداري.