الإستراتيجيات الحديثة في كشف مخالفات الفساد المالي والإداري

الأهداف:

تزويد المشاركين بالمعارف وإكسابهم المهارات المتعلقة بـ :

  • الفساد المالي والإداري (أسبابه والمؤشرات الدالة عليه وآثاره وسبل وآليات مكافحته).
  • غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أثاره ومراحله والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالمجال)، مع التركيز على وحدة المعلومات المالية (FIU)، والمؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة أو المشكوك فيها.
  • تجارب بعض الدول في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
  • جمع المعلومات والتحري والتحقيق وإعداد التقارير النهائية فيما يتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي.

المحتوى العلمي:

  • أولا:
    • تعريف الفساد المالي من جوانب متعددة.
    • الفساد المالي والإداري (مظاهره وأسبابه).
    • إنعكاسات وآثار الفساد المالي والإداري.
  • ثانيا:
    • مؤشرات الفساد المالي والإداري:
    • الرشوة ـ إستغلال النفوذ ـ الإختلاس ـ السرقة.
    • الإحتيال المالي ـ التزوير ـ الوساطة والمحاباة.
  • ثالثا:
    • سبل وآليات مكافحة الفساد المالي والإداري:
    • نظام مالي فعال يعتمد على المبادئ التي تنص عليها الحوكمة.
    • تنفيذ المعاملات إلكترونيا لتقليل الإعتماد على العنصر البشري.
    • توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات مستوى عالي.
    • تحقيق وتعزيز وتطبيق الشفافية والمساءلة.
    • تطبيق الرقابة الداخلية (تفتيش ومراجعة).
    • تطبيق الرقابة الخارجية (الوقائية واللاحقة).
    • إختيار وإعداد وتأهيل وتدريب القائمين بأعمال الرقابة والمكافحة والتفتيش.
  • رابعا:
    • أنواع وطرق التحري وكيفية جمع المعلومات.
    • مصادر المعلومات وأنواعها (شخصية ـ علنية).
    • مراحل الإستدلال والتحري.
  • خامسا:
    • الإستراتيجيات الفنية الحديثة في تحقيق المخالفات المالية.
    • ضوابط التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
    • الإستجواب وإعداد وكتابة التقارير النهائية.
  • سادسا:
    • التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • الأثار الاقتصادية والإجتماعية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • المراحل الثلاثة لجريمة غسل الأموال.
  • سابعا:
    • المنظمات والمجموعات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • التوصيات الأربعين وتوصيات مكافحة تمويل الإرهاب والتي يجب أن يتضمنها قانون مكافحة غسل الأموال.
  • ثامنا:
    • وحدة المعلومات المالية (FIU) وهيكلها التنظيمي وعلاقتها مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما فيها البنك المركزي.
    • إجراءات الفحص والتحري والضبط.
  • تاسعا:
    • إجراءات أعمال الفحص اللازمة للعملاء وإدارة المخاطر.
    • مبدأ أعرف عميلك (KU C).
    • المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة أو المشكوك فيها والأشخاص ذوي النفوذ.
  • عاشرا:
    • أمثلة وحالات متعلقة بالفساد المالي والإداري وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • إستعراض تجارب بعض الدول خصوصا في مكافحة الفساد المالي والإداري.